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A lavagem de dinheiro geralmente se refere a transações financeiras nas quais criminosos, incluindo organizações terroristas, tentam disfarçar os lucros, fontes ou a natureza de suas atividades ilícitas.
- O que é um exemplo de lavagem de dinheiro?
- Quais são os três tipos de lavagem de dinheiro?
- Por que é chamado de lavagem de dinheiro?
O que é um exemplo de lavagem de dinheiro?
Revendendo ativos
Pode ser feito dinheiro para parecer legítimo através da revenda. Os criminosos podem comprar itens grandes com dinheiro e depois revender rapidamente esses itens para ter dinheiro que eles podem realmente usar em sua conta bancária. Imóveis, carros de luxo e outros itens são colocações populares para lavagem de dinheiro.
Quais são os três tipos de lavagem de dinheiro?
Embora a lavagem de dinheiro seja um processo diversificado e muitas vezes complexo, geralmente envolve três estágios: colocação, camadas e/ou integração. A lavagem de dinheiro é definida como a prática criminosa de fazer fundos de atividades ilegais parecem legítimas.
Por que é chamado de lavagem de dinheiro?
A lavagem de dinheiro é chamada de que é porque descreve perfeitamente o que acontece - o dinheiro ilegal ou sujo é colocado através de um ciclo de transações ou lavado, para que sai do outro lado como dinheiro legal ou limpo.
